În cursul acestei săptămâni au fost desfășurate 18 acțiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate 200 de percheziții, pe mai multe domenii de activitate, fiind dispusă arestarea preventivă în cazul a 16 persoane, măsura controlului judiciar față de o persoană și arestul la domiciliu față de o alta.
Dintre acestea, 12 acțiuni au fost desfășurate pentru investigarea infracțiunilor economice, iar 6 acțiuni au fost desfășurate împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, pe linia combaterii traficului de persoane și a traficului de substanțe interzise de lege.
În domeniul combaterii infracțiunilor de natură economică, în acțiunile derulate de la începutul acestei săptămâni, în cadrul cărora au fost efectuate 181 de percheziții domiciliare, prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 82.620.000 de lei și 60.000 de euro.
Astfel, în urma acestor acțiuni, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra a 23 de conturi bancare și a două autoturisme în valoare de aproximativ 86.000 de euro, fiind descoperiți și ridicați 20.215 euro, 28.345 de lei, 170 de lire sterline, precum și 276,78 de kilograme de tutun și 1.139 de kilograme de tutun foi.
În domeniul combaterii infracțiunilor de criminalitate organizată, trafic de persoane, pornografie infantilă și trafic de droguri au fost efectuate 19 percheziții, fiind descoperiți și indisponibilizați 2.500 de lei, 110 plante de canabis, 140 de grame de canabis, 30 de grame de cocaină, 210 grame de substanțe psihoactive de diferite tipuri, precum și 33 de sisteme informatice de stocare și 5 telefoane.
Totodată, în cauzele de investigare a infracțiunilor de criminalitate organizată a fost dispusă măsura arestării preventive în cazul a 16 persoane și măsura arestului la domiciliu în cazul unei persoane.
Poliţia Română va continua să desfășoare astfel de activităţi și în perioada următoare.
Exemple:
1. La data de 14 noiembrie 2023, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din Inspectoratul General al Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, respectiv Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 42 de percheziții domiciliare în municipiul București și județele Ilfov, Călărași și Vâlcea, la locuințele unor persoane bănuite de ilegalități în domeniul comercializării deșeurilor de materiale reciclabile feroase și neferoase.
Din activitatea infracțională ar fi fost cauzat un prejudiciu bugetului de stat în valoare totală de 66.000.000 de lei, reprezentând impozit pe profit rezultat din vânzări, respectiv impozit pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice.
În urma activităților procedurale efectuate 5 persoane au fost reținute, urmând a fi prezentate magistraților cu propunere legală.
De asemenea, au fost instituite măsuri asiguratorii asupra a 23 de conturi bancare și asupra a două autoturisme în valoare de aproximativ 86.000 de euro.
2. La data de 14 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț, au pus în aplicare 4 mandate de percheziție domiciliară, în județul Neamț, în două cauze privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, respectiv uz de fals și fals în declarații.
Prejudiciul total cauzat în ambele dosare penale este de aproximativ 6.350.000 de lei.
Cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului și luării măsurilor legale.
3. La data de 14 noiembrie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Vrancea au desfășurat o acțiune, în municipiul Focșani și comuna Garoafa, într-un dosar penal, în cadrul căruia au pus în aplicare 5 mandate de percheziție, la domiciliul unui bărbat și la sediile sociale și punctele de lucru ale firmelor reprezentate de acesta, care aveau ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al mașinilor pentru industria minieră și construcții.
Prejudiciul total în cauză este estimat la peste 2.800.000 de lei și 60.000 de euro.
Cercetările sunt continuate în vederea recuperării prejudiciului și luării măsurilor legale.
4. Polițiștii Serviciului de Combaterea Criminalității Organizate Ilfov, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat cercetări, într-un dosar penal, privind săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de risc.
În urma unei percheziției domiciliare, efectuate la locuința unui bărbat, în localitatea Sintești, județul Ilfov, au fost descoperite și ridicate 110 plante de canabis (86 de plante verzi și 24 de plante semiuscate), mai multe fragmente vegetale (inflorescențe de canabis), grindere și cântare electronice.
În cursul zilei de astăzi, 15 noiembrie 2023, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului București cu propunerea de arestare preventivă, pentru 30 de zile, a acestuia.
5. În perioada 2022 – 2023, mai multe persoane, din județele Mureș și Cluj, ar fi comercializat, în mod repetat, droguri de mare risc, respectiv cristal (3-CMC), către mai mulți consumatori, în special din județul Mureș.
Au fost puse în executare 15 mandate de percheziție domiciliară, fiind descoperite și ridicate mai multe cantități de substanță cu conținut de 3-CMC (cristal), telefoane mobile, grindere, cântare de înaltă precizie și alte asemenea bunuri, folosite la comiterea faptelor.
S-a dispus măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de 5 persoane bănuite, iar la data de 12 noiembrie, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Mureș a dispus arestarea preventivă a acestora, pentru 30 de zile.