Inspectorii din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) – Structura
centrală au efectuat un control antifraudă la un operator economic din zona
București-Ilfov și au constatat că, în perioada 2018-2023, acesta s-a sustras de
la achitarea obligațiilor fiscale aferente comercializării în mediul online de
telefoane mobile în valoare de peste 10.000.000 de lei. Ca urmare a
verificărilor efectuate s-a întocmit proces verbal în care a fost individualizat un
prejudiciu de TVA în cuantum de 1.700.511 de lei, valorificat în cadrul unui
dosar penal.
În vederea operaționalizării mecanismului evazionist, agentul economic
verificat a înregistrat în evidența financiar-contabilă documente de achiziție
care nu corespund realității, cât și facturi de vânzare care nu conțin TVA,
contrar prevederilor legale și naturii bunurilor vândute, respectiv telefoane
mobile noi, sigilate și cu garanție.
Prin sustragerea realizată de la plata taxei pe valoarea adaugată aferentă
telefoanelor mobile a fost afectat atât bugetul statului, cât și mediul
concurențial, prin utilizarea unor prețuri reduse față de prețul de piață
practicat de societățile care comercializează aceleași produse cu respectarea
prevederilor legale.
În dosarul penal aflat în lucru, vizând faptele de evaziune fiscală menționate,
au fost puse în executare mandate de percheziție domiciliară și au fost dispuse
măsuri asigurătorii, aspecte cuprinse în comunicatul Parchetului de pe lângă
Tribunalul București:
http://ptbucuresti.mpublic.ro/anunturi/2024/22_05_2024_ptb.pdf
